La Policía Federal llevó a cabo este lunes allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia bonaerense y en Rosario por una investigación federal contra una distribuidora de una popular cerveza sospechada de fraude y evasión fiscal. Se secuestró documentación, 40 equipos informáticos, más de 25 millones de pesos y 26.600 dólares.
Según el comunicado de la propia fuerza de seguridad, la causa se inició a raíz de la denuncia realizada por la Afip contra una empresa dedicada a la distribución de bebidas alcohólicas que, con la intención de no afrontar sus obligaciones fiscales, se desprendió de activos y transfirió bienes a otras empresas del mismo grupo económico con la finalidad de declararse insolvente y de ese modo, evadir el pago de las deudas que poseía con el fisco en concepto de IVA, impuesto a las ganancias y bienes personales, en el período comprendido entre 2018 y 2023.
En el legajo intervino la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de María Luján Rotetta, y el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 1 de La Plata, cuyo titular es Alejo Ramos Padilla, quien ordenó los nueve procedimientos de este lunes.
Durante los operativos realizados en simultáneo tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en La Plata, Quilmes, Berazategui, Hudson y Rosario, una mujer y su hijo quedaron imputados en la causa.
Asimismo, se incautó documentación que confirma que la firma en cuestión, se dedicaba exclusivamente a la distribución de bebidas alcohólicas y ocultaba su vínculo comercial con otras tres empresas pertenecientes al mismo entramado, con la finalidad de llevar a cabo las maniobras ilícitas.
Al mismo tiempo, se accedió a la información de las cuentas bancarias utilizadas para el pago de proveedores y otros movimientos, incautando un software de gestión administrativa, 40 equipos informáticos entre teléfonos celulares, computadoras y discos rígidos, la suma de 26.600 dólares, más de 25 millones de pesos y documentación contable de interés para la causa.
