Alberto C., Mariano C., y Sebastián Alonso, los principales sospechosos detrás de las estafas de la ficticia Dimare SRL, no eran personas desconocidas de la Justicia. Los tres cuentan con antecedentes dentro del viejo sistema penal; la mayoría por estafas y amenazas. Todos los hechos fueron archivados o prescribieron.
De los tres Alberto C., es el que más causas tiene; 14 en total registradas desde 1995 hasta 2013. Todas pertenecen al viejo sistema y fueron cursadas en distintos juzgados. En estos 18 años, se lo imputó por defradación, estafa, hurto calificado, amenazas calificadas, lesiones leves calificadas, amenazas simples, estelionato, portación de arma de fuego y tentativa de estafa con cheques.
En tanto Mariano C., –en principio no hay relación filial con Alberto C.– tiene cuatro antecedentes entre 1998 y 2010 por amenazas y robo.
Finalmente Sebastián Alonso, la identidad verdadera de Jonatan Mena, tiene fue imputado en 2005 por estafa pero la causa archivada por prescripción.
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