El caso de unos 900 vecinos que invirtieron dinero a través de un grupo denominado Peak Capital Team, que no está reconocido por la Comisión Nacional de Valores (CNV), genera preocupación en Casilda. El tema encendió las alertas en el Concejo municipal de la ciudad, donde un edil presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional 2 para que se investigue una supuesta estafa piramidal, de similares características a un hecho destapado en los últimos días en San Pedro.
La denuncia fue presentada el pasado 19 de septiembre por el concejal de Unidos para Cambiar Santa Fe Mauricio Maeroevich, quien sostuvo que Peak Capital organiza reuniones sociales con vecinos en las que se ofrecen “inversiones en el mercado de capital con ganancias sumamamente llamativas”. Según lo publicado en las redes sociales de Peak Capital Team Casilda, prometen un interés de entre el 4,5 y 5 por ciento mensual a partir de la inversión inicial de 30 dólares.
Además de su actuación ante la Justicia, Maroevich solicitó que se envíe una nota al Ejecutivo municipal para saber si existe algún tipo de habilitación a nombre de esta organización. “Hay gente que fue a sacar créditos para invertir en algo que no tiene ningún respaldo legal”, dijo el concejal en diálogo con Rosario3. Además, dijo que en un encuentro realizado en el Círculo Deportivo se regalaron "televisores y electrodomésticos" a los inversores.
Peak Capital Team se presenta como un grupo inversor y su cara visible en Casilda es un joven llamado Yamil Iván Santis. En las últimas horas, un audio de WhatsApp que compartió con los inversores que conforman un grupo hizo crecer las sospechas en torno a las operatorias, ya que admitió que por diez días no iba a ser posible retirar el dinero de la plataforma.
El audio a los inversores
“Yo entiendo que mucha gente necesita dinero. Yo también no pude retirar mi dinero. Hay una buena noticia que evidentemente en 10 días MGS cotiza en bolsa, en la bolsa de Estados Unidos lo cual realmente es mucho mejor, nos va a dar un respaldo mucho más grande. Yo lo entiendo perfectamente, hay personas que se van a retirar, la mejor como lo dije en el audio anterior, la que quiera retirarse en los 10 días que va a estar esto, más que bienvenida”, expresó Santis en el comienzo del audio, al que tuvo acceso Rosario3.
“Acá evidentemente no se estafó a nadie ni nada por el estilo porque todo viene perfectamente bien, entiendo que esta noticia haya afectado, si bien es por algo mucho mejor, así que bueno en base a eso más que nada brindarles tranquilidad. Entiendo los retiros y demás, el hecho de que no se pueda retirar dinero afecta, pero bueno, vamos a poder operar con total tranquilidad, normal, común y corriente. Nuestro fondo va a seguir creciendo al estar cotizado en bolsa. Vamos a tener más ganancias. Me gusta trabajar con transparencia y claridad”, agregó.
En la última parte del mensaje de voz, el joven pidió disculpas y alentó a quienes invirtieron a “seguir tirando para adelante y dándolo todo”. Dijo que entiende a las personas que “se van a enojar” y lo van “a putear”, y reiteró que él no va a “a cagar a nadie”.
“En 10 días vuelve todo normal y obviamente el que quiere retirar, retira tranquilamente y sigue su camino. Y el que quiere seguir confiando va a tener más que los brazos abiertos para seguir adelante, porque esto sigue más allá de lo que digan”, concluyó.
El joven argumentó que Peak Capital no está reconocida por la CNV, pero aseguró que está inscripta en Colorado, Estados Unidos, de acuerdo a documentación que presentó al medio La Nación. "Nosotros nos apalancamos en inversores profesionales”, indicó Santis a Radio Casilda hace unos días.
Las directivas a los ahorristas llegan por el mismo grupo de mensajería. Peak Capital opera a través de una APK (Android Application Package) conocida como MSG Trade, en base a un índice que se llama ASX 30.
El concejal que presentó la denuncia judicial sostuvo que por el momento no hay damnificados: "Pero estos sistemas nunca terminan bien. Es una gran cantidad de gente que se involucró y si esta burbuja explota la economía de Casilda se va a ver afectada".
La denuncia
Generación Zoe y Cositorto
Casilda ya fue víctima de una estafa piramidal a través de la inversión en criptomoneda poco tiempo atrás, cuando estalló el caso de la empresa Generación Zoe que lideraba Leonardo Cositorto, quien está preso tras ser capturado en República Dominicana.
En septiembre de 2022, el fiscal Mariano Ríos, de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, le atribuyó delitos a Claudio A., Diana Noemí T. y Hernán Manuel F. Se los acusó de “asociación ilícita en grado consumado en calidad de coautores y estafa (24 hechos) en concurso real entre sí en calidad de coautores”.
Además, a los tres se les atribuyó, junto a Cositorto, Roque Edmundo D., Delfina D., Verónica R. (ya imputados), otras personas identificadas y otras tantas no identificadas hasta el momento, haber formado parte de “una asociación con permanencia en el tiempo destinada a cometer delitos de manera organizada”.