En medio de un mercado de cripto divisas que se encuentra a la baja o en vías de corrección—según expertos como Carlos Maslatón—luego de un periodo de alza vertiginoso que hizo ricos a grandes inversores y permitió que pequeños ahorristas, en particular de países con alta inflación y monedas fiduciarias débiles como Argentina; el robo y los engaños se cobraron una buena tajada del mercado.

A continuación el listado que realizó Mashable con las estafas más importantes en los que va del año:

1. La guerra en Ucrania: ronda de donantes cripto para ayudar a costear el conflicto al gobierno de Zelensky

En febrero de 2022, poco después de que Rusia invadiera Ucrania, el gobierno ucraniano rápidamente decidió aceptar donaciones en forma de criptomonedas para aprovechar las grandes fortunas en el espacio criptográfico que siempre buscan inflar sus monedas y generar buena prensa.

Si bien al principio llegó una cantidad decente de donaciones, estas crecieron después de que Ucrania anunciara un airdrop para quienes donaron a través de la red Ethereum. Que es básicamente cuando a los titulares de billeteras criptográficas se les envían obsequios, generalmente en forma de tokens criptográficos o NFT. O sea: Ucrania estaba enviando a los donantes una "recompensa" por donar.

Las personas comenzarón a enviar una gran cantidad de donaciones para aprovechar el airdrop. Se realizaron alrededor de 60,000 transacciones en la blockchain de Ethereum a Ucrania en menos de dos días. Según los funcionarios ucranianos, las personas comenzaron a enviar sumas minúsculas de dinero solo para poder registrarse a tiempo para recibir los obsequios por la donación. Los donantes buscaron sacar provecho de un país en guerra al recibir una "recompensa" más valiosa que lo que donaron y así obtener ganancias rápidas con la reventa del airdrop o su atesoramiento.

Esto llevó a Ucrania a cancelar este beneficio unos días después de que se anunciara. La decisión enojó a los donantes debido a que lo que hizo el gobierno ucraniano es lo que técnicamente se conoce como "un tirón de alfombra". El término se utiliza cuando un desarrollador cripto promete recaudar fondos, luego abandona el proyecto y se va con toda la liquidez. Ucrania tomó la decisión de retirar los airdrops cuando constató que los donantes en realidad solo buscan beneficiarse más que ayudar al país a luchar contra Rusia.

 
2. El hackeo a Axie Infinity por us$615 millones

En marzo, hackers informáticos descubrieron una falla en la blockchain Ronin, la cadena de bloques lateral basada en Ethereum en la que se ejecuta Axie Infinity. La falla o exploit fue el resultado de lo que se suponía era un cambio temporal iniciado por Sky Mavis en diciembre que redujo los protocolos de seguridad. Las cosas no se revirtieron y los hackers pudieron aprovechar la situación unos meses después.

¿Cómo descubrió finalmente Sky Mavis que les faltaban cientos de millones de dólares? Un usuario intentó retirar sus fondos y no pudo porque ya no tenía liquidez.

Axie Infinity es un juego cripto que requiere que los usuarios compren costosos NFT antes de jugar. Una vez que adquieren esos NFT, pueden ganar dinero real en forma de criptomonedas jugando. Sin embargo, debido al alto costo de entrada, los usuarios que no pueden pagar los NFT a menudo se encuentran envueltos en "becas" que los obligan a dividir las ganancias con otros usuarios que hacen de prestamistas.

El gobierno de EE. UU. cree que el ataque fue realizado por un grupo con sede en Corea del Norte. Axie Infinity logró recaudar unos us$125 millones, aún lejos de los us$615 que se robaron.

3. Las banderas rojas que no se vieron con Day of Defeat

Los desarrolladores de Day of Defeat llamaron al proyecto un "experimento social radical" que fue "matemáticamente diseñado para dar a los titulares un aumento de precio de... "10.000.000 X". Además de eso, promocionaron un "Plan Misterioso" que se implementaría en junio del próximo año y que aumentaría aún más el precio del token en 1.000.000 ¡extra!. En una FAQ en el sitio web de Day of Defeat, respondieron una pregunta sobre su acceso al pool de fondeo en la que dijeron que "prometerían" no canjear lo recaudado por dinero.

En mayo,  quienes estaban a cargo del proyecto se retiraron después de sacar del pool de fondeo us$1.350.000 dólares, lo que provocó que el valor del token cayera arriba del 96 por ciento.

4. La BBC británica promocionó a un estafador al ser engañada

En febrero, la BBC publicó un artículo sobre un criptoinversionista de Birmingham, Hanad Hassan. ¡La pieza afirmaba que Hassan invirtió 50 libras en criptomonedas y pudo convertirlo en millones! El artículo también cubría cómo Hassan quería usar su nueva riqueza para ayudar a las personas dentro de su comunidad.

Lo que no sabía la BBC era que Internet estaba lleno de personas que afirmaban que Hassan los había estafado. En abril de 2021, Hassan lanzó un "token de caridad" llamado Orfano. Además de ser una criptoinversión, reservaría el 3 por ciento de los fondos para apoyar proyectos de caridad. Esta es una táctica común en las estafas cripto, ya que apunta a hacer que los inversores sientan que están haciendo algo legítimo y bueno con su dinero.

Meses después, Orfano cerró de un día para el otro, llevándose las inversiones de todos. Los usuarios se quedaron sin una libra. Un mes después, Hassan relanzó Orfano como OrfanoX y realizó la misma estafa con los nuevos inversores de ese token.

La BBC fue objeto de una estafa en su buena fe con el objetivo por parte del estafador de darle legitimidad a su historia y su token y así estafar en dos oportunidades a los inversores que creyeron en el artículo de la cadena británica.

5. El robo a Seth Green de Bored Ape

Los simios del actor Seth Green fueron robados. Al creador de Robot Chicken le quitaron toda su colección de NFT después de que Green cayera en una estafa de phishing en mayo. Las pérdidas de NFT de Green incluyeron su Bored Ape Yacht Club #8398, dos Mutant Apes, que es otro proyecto de NFT de los creadores de Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs, y un Doodle NFT.

Green no solo perdió cientos de miles de dólares estimados en el valor de reventa de sus NFT. El actor ya no tiene los derechos de Fred Simian (Bored Ape #8398), lo que le valió perdidas de lucro futuro aún más onerosas que el simple robo. Sin embargo Green pudo recuperar su Bored Ape por un costo de us$297.000. El NFT de Fred Simian habsido vendido por el ladrón en el mercado secundario de NFT y recuperarlo tuvo su precio.

El caso de Green sirve de muestra de lo insegura que resulta la industria NFT—según el análisis de Mashable—que fueron quienes tuvieron que salir a comprar de vuelta el Bored Ape robado para compensar a su dueño. El problema es que esté modo de respuesta es imposible de sostener si se dan robos masivos de este tipo de activo cripto.

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