La Justicia de Santa Fe ordenó una serie de allanamientos contra una estructura jurídica y financiera que organiza el juego ilegal online. Según pudo establecer el fiscal de la capital provincial Agustín Nigro, una sociedad anónima sería el paraguas de una organización de un sistema de apuestas clandestinas que fue usada por 35 mil chicos menores de edad en la provincia.
“A finales de mayo, principios de junio, se hizo la denuncia. A partir de ahí, se identificaron las diez plataformas que tienen mayor tráfico de apuestas. Y detectamos una sociedad anónima que hacía la captación. Se analizaron un millón de transacciones. Sus maniobras están dirigidas a menores de edad”, comentó Nigro en conferencia de prensa.
El fiscal sostuvo que del millón de operaciones bajo investigación, el 23 por ciento fueron hechas por menores de edad. “Identificamos a niños a quienes se les tomó declaración testimonial. Son todas transferencias de bajo monto, pero muy reiteradas”, comentó.
“El flujo de las transacciones es antinómico a los movimientos comerciales. Se ve que las transferencias empiezan a reiterarse a las 20, a las 21, casi siempre más cerca de los fines de semana”, amplió.
Nigro subrayó que producto de su legajo –que contó con varias tareas encubiertas de la Policía de Investigaciones– se le dio intervención a la Justicia federal por lavado de dinero. “Los millones de pesos que recibían eran transformados en criptoactivos”, aseveró.
La causa
La investigación se inició en mayo de este año a partir de una presentación que hicieron en el MPA el ministro de Educación, José Goity, su par de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y el vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Acción Social, Daniel Di Lena.
En la denuncia se detallaban un conjunto de dominios web, accesibles desde la provincia, dedicados a captar apuestas de forma ilegal. En un principio habían sido individualizados 273 sitios web, número que luego se amplió a 385.
Con el avance de la investigación, y por una orden judicial solicitada por el fiscal Nigro, se identificaron fondos que este jueves fueron bloqueados e inmovilizados.
Asimismo, por esa misma orden, se dispuso el bloqueo de los dominios y subdominios web que, según las evidencias con las que se cuentan, funcionaban como plataformas de apuestas ilegales.
Por las maniobras delictivas desplegadas a través de la Sociedad Anónima, son investigadas personas de nacionalidad brasileña y argentina.
Este jueves se concretaron cinco allanamientos: tres en las localidades bonaerenses de Manuel Bernardo Gonnet (partido de La Plata), Olivos y Pilar –en un barrio privado–; y dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En dichos allanamientos se secuestraron celulares, documentación vinculada a sociedades comerciales, computadoras y dispositivos de almacenamiento, los cuales serán analizados en el marco de la investigación.
