Los cinco integrantes de la banda dedicada a extorsiones mafiosas y juego clandestino, ligada a Los Monos, quedaron presos. Este viernes concluyó la audiencia imputativa, donde la jueza Valeria Pedrana dictó prisión preventiva efectiva sin plazo para Maximiliano "Cachete" Díaz, Flavia Broin, José Perlo, el jefe policial retirado Alejandro Torrisi y el sicario Otniel De León Almonte, también acusado por el crimen del casino City Center. Por otra parte, se realizaban allanamientos este sábado en el marco de la investigación.
Maximiliano Díaz, Flavia Broin –pareja de "Cachete"–, Alejandro Alberto Torrisi, José Perlo y Otniel De León Almonte, fueron acusados por los fiscales Matías Edery, Gisela Paolicelli y Luis Schiappa Pietra por haber conformado una asociación ilícita con otras personas aún no detenidas desde el 7 de agosto de 2019 hasta al menos el 13 de enero de 2020. En el marco de la causa están prófugos Leonardo Peiti, Hernán Quintero, Claudio Ricaldez, Mariano Ruiz y Brian Díaz, hermano de Cachete.
La organización, según la acusación de Edery, Paolicelli y Schiappa Pietra, tenía como objetivo obtener dinero mediante extorsiones y atentados contra la vida de distintas personas invocando el vínculo que mantiene el organizador –Cachete Díaz– con Ariel Máximo "Guille" Cantero, líder de Los Monos, como medio para intimidar a las víctimas. Esas maniobras involucraron a la asociación ilícita en la gerencia y explotación de negocios ilícitos, entre ellos el de la quiniela clandestina y los llamados “casinos” ilegales.
Estructura de la asociación ilícita
El organizador, para Fiscalía, es Maximiliano Díaz.
En carácter de integrantes de la misma se encuentran varios grupo de personas: un primer grupo comunicaba mensajes intimidatorios a las víctimas presentándose directamente ante las personas o mandando mensajes mediante dispositivos electrónicos.
Un segundo grupo de personas se encargaba de llevar a cabo los hechos intimidatorios contra la integridad física de las ocasionales víctimas.
Un tercer grupo de personas se encargaron de administrar el dinero obtenido de forma ilícita y hacerlo circular.
Finalmente la asociación contaba con un cuarto grupo de personas que tuvieron como tarea involucrarla en los negocios ilegales de “quiniela” clandestina y casinos ilegales. Además los miembros de este grupo prestaban colaboración para obtener cobertura institucional en agencias policiales y/o judiciales a los integrantes de la misma.
Roles de los miembros de la banda
Maximiliano Díaz se encargaba de comunicarse directamente o por mensaje por Whatsapp con las personas a las que se les exige el pago de dinero, reuniéndose o interceptando luego a las víctimas para intimidarlas invocando su vínculo con Ariel Máximo Cantero.
El 8 de agosto de 2019 se presentó en la casa de una de las víctimas y le solicitó le entregue una camioneta marca Toyota modelo Hilux de su propiedad y la suma de 30 mil dólares a cambio de no atentar contra su vida. Por su parte, planificó la balacera contra el casino City Center Rosario en la que resultó asesinado Enrique Encino.
El fecha 8 de enero de 2020 en compañía de Damián Díaz, su hermano, envió a dos personas menores de edad a solicitarle a una víctima la suma de tres mil dólares y luego de ello se encontró con éste en un bar de calle Río de Janeiro y Mendoza donde le exigió la entrega de esa suma de dinero para no disparar hacia local de calle Entre Ríos al 700, en pleno centro de Rosario.
El 12 de agosto de 2019 interceptó en calle Valparaíso y Rioja a otra víctima e invocando su vínculo con la familia Cantero le exigió dinero a cambio de no atentar contra la vida de su familia. Producto de su actividad y debido a su rol de organizador se encarga de la explotación y administración de salas de juego clandestinas.
Flavia Rocío Broin, novia de Cachete Díaz, se encarga del manejo del dinero recaudado con las maniobras extorsivas. Se presentó en el comercio de una de las víctimas a retirar el dinero de las extorsiones. Bajo las órdenes de Cachete retira los pagos los casinos clandestinos que le pertenecen a él y le informa de la marcha del “negocio”.
Otniel De León Almonte oficiaba de sicario. El 11 de enero de 2020, por orden de Maximiliano Díaz, se encontró con Claudio Humberto Ricaldez, y éste último le hace entrega de un arma de fuego tipo pistola, la cual Otniel usó posteriormente para disparar contra el Casino City Center de Rosario, provocando la muerte de Enrique Encino. Como sicario de la organización, además, realizó acciones para tratar de localizar y asesinar a Carlos Alberto "Betito" Godoy, condenado por el crimen de Roberto "Pimpi" Caminos –ex jefe de la barra brava de Newell's–.
Alejandro Alberto Torrisi en su calidad de ex director de la Policía de la Provincia de Santa Fe es el encargado de brindar auxilio a los integrantes de la organización cuando estos son detenidos. El 9 de enero de 2020 en oportunidad de la detención de dos personas vinculadas a ellos, es contactado por Leonardo Peiti, para que se comunique con Maximiliano Díaz, a los fines de procurar dar algún beneficio ilícito de la organización a éstas personas que habían sido detenidas. En su carácter de policía retirado gestionó ante la comisaría 21ª beneficios para lograr la liberación de los detenidos ese día cuando se disponían a realizar un atentado contra el casino City Center Rosario. Es el encargado de administrar negocios ilícitos relacionados al juego clandestino.
Leonardo Andrés Peiti (prófugo) tiene vínculo directo con Cachete Día, el organizador de la asociación ilícita. Cumple el rol de identificar a potenciales personas para que luego sean objeto de extorsiones por miembros de la asociación. Además es quien se relaciona con integrantes de las fuerzas de seguridad o agencias judiciales a los fines de obtener de ellos algún beneficio lícito, ilícito o delictivo, para los miembros de la organización. Cumpliendo con ese rol, en fecha 9 de enero de 2020 en oportunidad que dos personas fueron detenidas se contactó con el policía retirado Alberto Torrisi para que intercediera en su favor. Además le envía el contacto telefónico de ese ex policía al Maximiliano Díaz. En la primera quincena de la feria judicial de enero, precisamente el 10 de enero de 2020, se contactó con una persona que cumple funciones en una dependencia de la Fiscalía Regional Segunda del Ministerio Público de la Acusación, a los fines de obtener información y algún beneficio lícito y/o ilícito para favorecer a los detenidos.
José Sebastián Perlo participaba de las extorsiones reuniéndose con las víctimas para exigirles dinero. Puso a su disposición teléfonos celulares a través de los cuales se enviaban mensajes y se realizaban llamadas a las víctimas.
Otra imputación
Además, a Otniel De León Almonte, nacido en República Dominicana, fue acusado de ser el autor material del asesinato del casino City Center, ocurrido el 11 de enero pasado, donde murió Enrique Encino de un balazo en la cabeza mientras fumaba en un balcón del predio.
El sicario cayó preso a finales de marzo por incumplir la cuarentena y de inmediato fue imputado como coautor del crimen del suboficial de la Policía de Investigaciones (PDI) Cristian Ezequiel Ibarra, ocurrido el 22 de julio de 2019 en Larralde y Dean Funes. Por ese homicidio fue condenado Ariel Maximiliano "Chanchón" Cantero, un hijo de Máximo Ariel "Viejo" Cantero, ex líder de Los Monos.
Para los fiscales, en esa fecha a las 22.30 se desplazó a bordo de una moto por calle Moreno a la altura del 6400 en dirección sur a norte y junto con otra persona a la fecha no identificada, al pasar por enfrente del casino City Center Rosario, dispararon con armas de fuego en al menos 6 oportunidades en dirección al sector externo de fumadores del complejo del predio. Uno de esos disparos impactó en zona de la cabeza de Enrique José Ensino, quien se encontraba ocasionalmente en ese sector, provocando su fallecimiento.
Este hecho Otniel lo cometió siguiendo las instrucciones impartidas por Maximiliano Díaz. Lo hizo con el arma de fuego que él le proveyó. Por este motivo, se le atribuye el delito de homicidio agravado por uso de arma de fuego en carácter de partícipe primario en grado de consumado en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de guerra.