La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento al ex director de la Afip, Ricardo Echegaray, por presunto encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes por obstruir la fiscalización de empresas vinculadas al empresario santacruceño Lázaro Báez, quien está detenido por lavado de dinero.
El fallo del Tribunal de Apelaciones recayó sobre Echegaray y su ex segundo en el organismo, Ángel Toninelli, según la resolución de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
"El suceso que se les atribuye a los imputados, en lo sustancial, consiste en haber obstruido –Echegaray, en su calidad de titular de la Afip, y Toninelli, como titular de la Dirección General Impositiva de dicho organismo– el avance de las fiscalizaciones iniciadas entre mayo y julio de 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca, respecto de las empresas Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cia. S.A., entre otras", recordaron los camaristas.
El Tribunal confirmó los procesamientos dictados en el caso por el juez federal Sebastián Casanello, el magistrado que detuvo y envió a juicio a Báez y a sus cuatro hijos por presunto lavado de dinero.
"Existen elementos de convicción suficientes para tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido a esta altura de las actuaciones, la existencia del hecho investigado y la responsabilidad endilgada a los imputados", concluyeron los camaristas al confirmar los procesamientos.
Las fiscalizaciones a empresas que facturaban para las firmas de Lázaro Báez mostraban un "avance significativo y denotaban la existencia de un fraude tributario mediante la utilización de facturación apócrifa, cuyo beneficiario era presuntamente en forma directa o indirecta, dependiendo del caso, la empresa Austral Construcciones S.A., cuyo accionista mayoritario (95%) es Lázaro Antonio Báez".
"Las irregularidades detectadas en esas firmas y vínculos con Austral Construcciones S.A., que surgieron con el devenir de las fiscalizaciones referidas, habrían derivado en la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca –mediante las disposiciones AFIP N° 299/12, dictada por Ricardo Echegaray y N° 285/12 SGRH– (obrantes a fs, 214/227 y 246/51), provocando reubicaciones de cargos", añadió la resolución judicial.
Las fiscalizaciones pasaron a la nueva División Fiscalización 5, dependiente de Mar del Plata, "lo que provocó que perdieran el curso que venían alcanzando en torno a la afirmación de la existencia de facturas apócrifas por supuestos servicios prestados en favor de Austral Construcciones S.A., de parte de las firmas antes referidas".
Además, "en ese contexto y luego de la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca, concretamente el 1° de noviembre de 2012, Ángel Rubén Toninelli realizó un viaje en un vuelo privado que compartió con su hijo y con Martín Báez, desde el aeropuerto de San Fernando hasta la ciudad de Río Gallegos, ciudad de residencia de Lázaro Báez y asiento operativo de la firma Austral Construcciones SA".
La aeronave usada "resultó ser propiedad de la firma Top Air S.A., que en su mayoría pertenece a ACSA y era regularmente utilizada por Lázaro Antonio Báez", concluyeron los jueces.