La Afip y la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina realizaron este miércoles un fuerte operativo en el Casino de Rosario, escenario del casamiento de Lionel Messi el viernes próximo.
Tanto Afip como Policía Federal buscaban documentos y videos de presuntos pagos de premios no documentados, como también corrientes de jugadores sin registro. Se descubrió a un apostador que solo en un año habría ganado 9 millones de pesos, precisaron desde el organismo oficial.
En concreto, rastreaban información, documentos y videos de al menos 8 jugadores "sospechosos", según explicó el titular de la Afip en Rosario Carlos Vaudagna. Uno ganó más de 20 veces y otros son "indigentes" que viven en localidades alejadas de Rosario.
El procedimiento fue ordenado por el juez Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, en virtud de una denuncia penal formulada por la Afip. La presencia de agentes en el City Center no tiene que ver con el casamiento de Messi.
Los efectivos policiales y "sabuesos" de Afip ingresaron al predio cerca de las 11.30. Se estimaba que el procedimiento iba a durar "varias horas". Concluyeron al comienzo de la tarde.
"Estamos investigando a individuos que se indican como ganadores, que retiraron cifras mayores a cien mil pesos reiterados en diferentes días de 2015 que no figuran en sus declaraciones de riqueza", dijo Vadagna. Que remarcó que la investigación es por "lavado de activos" y que el monto total involucrado es de 75 millones de pesos.
En la investigación se tomó en cuenta que los supuestos ganadores no recibieron los montos que el casino informó como pagados, así como también la ausencia de comprobantes de acreditaran los premios. Esta situación fue mencionada como recurrente por todos los apostadores.
"Es llamativo el caso de un apostador que, según los informes de la sala de juegos, habría ganado casi 9 millones de pesos en efectivo resultando beneficiado en 48 oportunidades sólo en el año 2015. Sin embargo, cuando la Afip lo entrevistó dijo desconocer esa situación", informó la dependencia federal.
Otro caso, señaló, se verificó con el dinero de un premio que no fue declarado como ganancia exenta por el ganador, un ciudadano porteño. Posteriormente se comprobó que el dinero sirvió para comprar un vehículo de alta gama en una concesionaria de Santa Cruz, a 2.700 kilómetros de la ciudad santafesina. La propia concesionaria debió haber reportado también a la Unidad Antilavado, de acuerdo con la normativa vigente.
"Estas maniobras afectarían sustancialmente el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Premios que debió pagar el Casino de Rosario, a la vez que podría haber servido para simular ganancias falsas a terceros, con apariencia de legitimidad de las mismas", cerró la Afip su informe oficial.
Aclaración del casino
Por su parte, desde la firma Casino de Rosario SA aclararon que la información requerida en el procedimiento corresponde a jugadores que recibieron premios durante 2015, cuya información está “desde hace más de un año en poder de diferentes organismos nacionales”.
Asimismo, “hace saber que la investigación y los operativos no tienen relación con la empresa”, que sólo prestó colaboración con las autoridades, según sostuvo a través de un comunicado. Y agregó que el complejo continuaba abierto “y en normal funcionamiento en sus horarios habituales”.